ABD merkezli “Organize Suç ve Yolsuzlukları Bildirme Projesi” (OCCRP) adlı kuruluş “Ünlü Kara Para Aklayıcısı Reza Zarrab’ın Müsrif Hayatı ve Miami’deki Yeni İşi” başlığıyla yayınladığı raporda, Zarrab’ın üyesi olduğu suç şebekesiyle ilişkisinin devam ettiğini ortaya çıkardı. Raporda Zarrab’ın mahkemeyle anlaşmaya vararak şartlı salıverildikten sonra da şüpheli banka havaleleri aldığını belgelendi.FBI, Reza Zarrab’ı kara para aklayarak İran’ın uluslararası yaptırımları delmesine yardım ettiği suçlamasıyla tutuklatmıştı. Zarrab, kara para operasyonunun merkezinde yer alan Halk Bank’a karşı tanıklık etmeyi kabul ederek uzun bir hapis cezasından kurtuldu.ZARRAB’A TÜRKİYE’DEN ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ DEVAM EDİYOR OCCRP’nin elde ettiği mali kayıtlar, Zarrab’ın yaşam tarzının Türkiye’deki şüpheli şirket ve kişilerden yapılan havalelerle finanse edildiğini, Zarrab’ın bu transferler sayesinde at ve binicilik işine girdiğini gösteriyor. Reza Zarrab, resmi ABD istihdam yetki kartında listelenen “Aaron Goldsmith” de dahil olmak üzere birçok takma isim altında faaliyet gösteriyor. Zarrab’ın ABD hükümeti onaylı takma isimleri banka hesapları açmak için kullandı.
ABD Adalet Bakanlığı’yla yaptığı anlaşmaya göre Zarrab’ın istediği zaman üç eyaleti ve Güney Florida’yı serbestçe dolaşabilmesi mümkün. Ancak başka seyahatleri için önceden onay alması gerekiyor. ABD’deki binicilik etkinliklerine yaptığı gezilerin hükümet tarafından onaylanıp onaylanmadığı veya yetkililerin bunlardan haberdar olup olmadığı ise belli değil.ZARRAB’IN, 1.2 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM YAPTIĞI BANKADAN HAVALE YAPILDI Temmuz 2020’de Portekiz’de yaşayan bir Türk vatandaşı olan Suat Aktaş, Zarrab’ın eski kiralık evinin sahibine 78.000 dolar havale etti. Bu havale, 2007 ve 2015 yılları arasında Zarrab bağlantılı 10 şirket için 1,2 milyar dolardan fazla işlem yapan bir İngiliz bankası olan Standard Chartered Bank’ın Manhattan şubesi tarafından gerçekleştirildi.Rapora göre Zarrab, Miami’nin Coconut Grove adlı semtinde, Biscayne Körfezi kıyılarının panaromik manzarasını sunan lüks bir apartmanda 3,6 milyon dolarlık bir dairede yaşıyor. ABD Senatosu Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden, “Adalet Bakanlığı’nın bu davayı nasıl ele aldığından ve Türkiye’nin siyasi müdahalelerinin bakanlığın karar verme sürecini etkilediği görüntüsünden endişeliyim” dedi.
Wyden ayrıca “Bu, ABD tarihindeki en büyük yaptırımların delinmesi planıydı. ABD finans sisteminin Zarrab ve plana dahil olan diğer ortak komplocular için kanun dışı işlemleri kolaylaştırmak maksadıyla kullanılması olasılığı, ABD yetkililerinin derhal dikkatini çekmeyi hak ediyor.” uyarısında bulundu.
ABD Adalet Bakanlığı’yla yaptığı anlaşmaya göre Zarrab’ın istediği zaman üç eyaleti ve Güney Florida’yı serbestçe dolaşabilmesi mümkün. Ancak başka seyahatleri için önceden onay alması gerekiyor. ABD’deki binicilik etkinliklerine yaptığı gezilerin hükümet tarafından onaylanıp onaylanmadığı veya yetkililerin bunlardan haberdar olup olmadığı ise belli değil.ZARRAB’IN, 1.2 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM YAPTIĞI BANKADAN HAVALE YAPILDI Temmuz 2020’de Portekiz’de yaşayan bir Türk vatandaşı olan Suat Aktaş, Zarrab’ın eski kiralık evinin sahibine 78.000 dolar havale etti. Bu havale, 2007 ve 2015 yılları arasında Zarrab bağlantılı 10 şirket için 1,2 milyar dolardan fazla işlem yapan bir İngiliz bankası olan Standard Chartered Bank’ın Manhattan şubesi tarafından gerçekleştirildi.Rapora göre Zarrab, Miami’nin Coconut Grove adlı semtinde, Biscayne Körfezi kıyılarının panaromik manzarasını sunan lüks bir apartmanda 3,6 milyon dolarlık bir dairede yaşıyor. ABD Senatosu Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden, “Adalet Bakanlığı’nın bu davayı nasıl ele aldığından ve Türkiye’nin siyasi müdahalelerinin bakanlığın karar verme sürecini etkilediği görüntüsünden endişeliyim” dedi.Wyden ayrıca “Bu, ABD tarihindeki en büyük yaptırımların delinmesi planıydı. ABD finans sisteminin Zarrab ve plana dahil olan diğer ortak komplocular için kanun dışı işlemleri kolaylaştırmak maksadıyla kullanılması olasılığı, ABD yetkililerinin derhal dikkatini çekmeyi hak ediyor.” uyarısında bulundu. 
