Halil Falyalı dosyasında 2,5 milyarlık kripto para trafiği iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın kara para aklama suçunun baş aktörü olarak bilinen Hakan Atıcı ve Falyalı'nın eşi Özge Falyalı'nın da aralarında bulunduğu 46 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, bahis gelirlerinin karmaşık yöntemlerle yurtdışına aktarıldığı belirlendi. Transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel bir yazılım geliştiren Falyalı'nın koruması Atıcı, "Koin sohbet" adlı Telegram sayfası üzerinden temasa geçtiği kişilerin sanal cüzdanları aracılığıyla parayı 20 saniyede bir başka hesaplara aktardı.

Bu yöntemle 218 kişinin 3 bin 500 sanal cüzdanı, 118 bin 148 işlemle Malta Kripto Para Borsası'ndaki Halil Falyalı'ya ait hesaba aktarıldı. Toplanan miktar, Atıcı tarafından Falyalı'nın eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına paylaştırıldı.

Toplam suç gelirinin 2.5 milyar olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheliden 36'sı gözaltına alınırken, Atıcı o dönem yakalanamamıştı.

Soruşturma kapsamında, Türkiye'de toplanan paraları yurtdışına çıkaran 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto hesapları da bloke edildi.